证券代码：300737     证券简称：科顺股份        公告编号：2024-121 债券代码：123216     债券简称：科顺转债            科顺防水科技股份有限公司   对于不向下修正“科顺转债”转股价钱的公告  本公司及董事会整体成员保证公告本色的真确、准确和竣工，莫得造作记录、 误导性述说大致首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担个别及连 带法律职守。    相配提醒： 现轻易集中三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当 期转股价的 85%的情形，触发“科顺转债”转股价钱的向下修正要求。 “科顺转债”转股价钱的议案》              ，公司董事会决定不向下修正“科顺 转债”的转股价钱，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（自 转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱 修正条件的本事从 2025 年 5 月 13 日再行起算，若再次触发“科顺转 债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否诈欺“科顺转债”的转股价钱向下修正权益。    一、可调遣公司债券基本情况    经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”                            ）于 每张面值 100 元，刊行总和 219,800.00 万元。经深圳证券往来所（以 下简称“深交所”）愉快，公司 219,800.00 万元可调遣公司债券于 券代码“123216”。    笔据干系法律章程和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特 定对象刊行可调遣公司债券召募施展书》                  （以下简称“                       《可转债召募说 明书》”    ）的磋议章程，公司本次刊行的“科顺转债”转股期自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止，驱动转股价钱为 10.26 元/股， 当期转股价钱为 7.02 元/股。    二、科顺转债转股价钱向下修正要求    笔据《可转债召募施展书》，公司本次刊行的可调遣公司债券转 股价钱向下修正要求如下：    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调遣公司债券存续本事，当公司股票在职意集中 三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 大会表决。    上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓吹大会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的 鼓吹应当逃匿。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二 十个往来日公司股票往来均价和前一往来日均价之间的较高者且同 时不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票面值。    若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股 价钱调治日前的往来日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价 作风整日及之后的往来日按调治后的转股价钱和收盘价计较。    （二）修正要领    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息线路报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修 正幅度、股权登记日及暂停转股本事。从股权登记日后的第一个往来 日（即转股价钱修正日）           ，出手收复转股央求并试验修正后的转股价 格。    若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日之前， 该类转股央求应按修正后的转股价钱试验。    三、对于不向下修正“科顺转债”转股价钱的具体施展    自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 12 日，公司股票已有十五 个往来日的收盘价低于“科顺转债”                当期转股价钱 7.02 元/股的 85%， 即 5.97 元/股的情形，触发转股价钱向下修正条件。    鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远，且抽象辩论公司的基本 情况、市集环境、股价走势等成分，以及对公司永久隆重发展与内在 价值的信心，为珍视整体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董 事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价钱，且自本次董事会审议 通过次日起未来六个月内（自 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日），如再次触发“科顺转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向 下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本事从 2025 年 5 月 13 日 再行起算，若再次触发“科顺转债”转股价钱向下修正要求，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“科顺转债”的转股价钱向下 修正权益。   敬请庞大投资者提防投资风险。   四、备查文献   第四届董事会第十次会议决议   特此公告。                    科顺防水科技股份有限公司                         董 事 会